भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा एक मोठा आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाला आहे. युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुबोध कुमार गोयल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. ₹6,210.72 कोटींच्या कर्ज गैरवापर प्रकरणाशी संबंधित ही कारवाई असून, या प्रकरणात कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (CSPL) व इतर संस्थांचीही चौकशी सुरू आहे.
अटक आणि ईडी कोठडी
16 मे 2025 रोजी ईडीच्या कोलकाता कार्यालयाने पीएमएलए (2002) कायद्याच्या तरतुदींनुसार गोयल यांना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी अटक केली. 17 मे रोजी त्यांना कोलकात्यातील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले, आणि न्यायालयाने 21 मे 2025 पर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या कालावधीत ईडी त्यांची चौकशी अधिक सखोलपणे करणार आहे.
कर्ज गैरवापराचे गंभीर आरोप
सुबोध गोयल यांच्यावर ₹6,210.72 कोटींच्या कर्जाची अफरातफर आणि गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासानुसार, गोयल यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात युको बँकेने CSPL या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात कर्जे मंजूर केली होती. ही कर्जरक्कम नंतर इतरत्र वळवण्यात आली, आणि त्यातून गोयल यांना मोठ्या प्रमाणावर लाच मिळाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बनावट कंपन्यांचा वापर आणि मनी लाँडरिंग
ईडीच्या प्राथमिक तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, गोयलने लाचेच्या रकमेचा उपयोग रिअल इस्टेट, लक्झरी वस्तू खरेदी, हॉटेल बुकिंग इत्यादींसाठी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून केला. मनी लाँडरिंगचे हे जाळे फार काळ चालू होते आणि त्याचे धागेदोरे अनेक ठिकाणी पसरले होते.
याआधीच्या अटका आणि मालमत्ता जप्ती
या प्रकरणात यापूर्वी डिसेंबर 2024 मध्ये CSPL चे प्रवर्तक संजय सुरेका यांनाही ईडीने अटक केली होती. पुढे फेब्रुवारी 2025 मध्ये या प्रकरणावर आधारित आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. याचवेळी ईडीने संजय सुरेका आणि CSPL यांच्या एकूण 510 कोटी रुपयांच्या मालमत्ताही जप्त केल्या.