Mhlive24.com
Maharashtra Live News Updates in Marathi

धक्कादायक! जुन्या नोटांची हेराफेरी ; बँकेत ‘असे’ जमा केले 111 कोटी

Advertisement

Mhlive24 टीम, 02 फेब्रुवारी 2021:इंफोर्समेंट डायरेक्टरेटने 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी झालेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीअंतर्गत हैदराबादमधील विविध ज्वेलरी कंपन्या आणि त्यांच्या जाहिरातदारांना 130 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता जोडली असल्याचे समोर आले आहे.

ईडीने मंगळवारी सांगितले की मुस्सद्दिलाल जेम्स अँड ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, वैष्णवी बुलियन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुसद्ददीलाल ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.

ईडीने म्हटले आहे की या संपत्तींमध्ये 41 अचल संपत्ती, शेअर्स व दागिन्यांची गुंतवणूक, सोने आणि चांदीमध्ये 83.30 कोटी रुपयांची गुंतवणूक समाविष्ट आहे. काही वर्षांपूर्वी केलेल्या छाप्यात या संपत्ती जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्तांचे एकूण मूल्य 130.57 कोटी आहे.

Advertisement

नोटाबंदी दरम्यान हेराफेरी

नोव्हेंबर 2016 मध्ये सरकारने नोटाबंदी केली होती, त्यानंतर तेलंगणा पोलिसांनी या कंपन्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला. ईडीचे प्रकरण या एफआयआरवर आधारित आहे. ही जोड पैसे रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएलएलए) करण्यात आली.

ईडीने निवेदनात म्हटले आहे की, तपासणीत असे आढळले आहे की 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर दागिने आणि सोने-चांदीची विक्री करणार्‍या तीन कंपन्यांनी 111 कोटी रुपयांच्या नोटा त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या.

बनावट पावती देऊन काम

“त्यांनी बनावट रोख पावती आणि विक्रीची बिले तयार केली, त्यात असे चुकीचे दाखवले गेले आहे की, नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर लगेचच सुमारे 6,000 लोक 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी रात्री 8 ते मध्यरात्रीपर्यंत लोक दागिने खरेदी करण्यासाठी त्याच्या शोरूममध्ये आले होते.” , “कैलास चंद गुप्ता आणि त्यांच्या मुलांनी (मुसद्दीलाल जेम्स) यांच्या कंपन्यांनी त्यांच्या चार्टर्ड अकाऊंटंट (सीए) संजय शारदा यांच्यासमवेत मिळून बिले तयार केली जेणेकरून उत्पन्नाचे खोटे स्रोत आणि मोठ्या रोख जमा योग्य असल्याचे दाखवू शकतात.

Advertisement

बँक खात्यात पैसे जमा केले

एजन्सीने म्हटले आहे की, “संजय शारदाने त्यांना दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी बिले तयार करण्यास सांगितले, जेणेकरून ग्राहकांच्या केवायसी किंवा पॅनची माहिती घेण्याची गरज भासू नये. ईडीने सांगितले की ही रोकड त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यावर त्यातील बराचसा भाग सोन्याच्या-चांदीच्या (बुलियन) खरेदीसाठी त्याच्या डीलरला पाठविला गेला.

ते म्हणाले की अशाप्रकारे ज्या नोटा प्रचलित नव्हत्या, त्या यशस्वीरित्या आर्थिक प्रणालीत समाविष्ट केल्या गेल्या. याप्रकरणी एजन्सीने दोन आरोपपत्र दाखल केले होते.

📲 राज्यातील व देशातील ब्रेकिंग बातम्या आणि माहिती सर्वात प्रथम तुमच्या पर्यंत …आजच Add करा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर 9284295683 हा आमचा नंबर

Advertisement